Für die Überprüfung unserer Geschäftspartner in der Direktanlage im Ressort K, soll eine Software beschafft werden. Ziel ist es, innerhalb einer EU-Ausschreibung geeignete Bieter zu finden, die eine SaaS Lösung anbieten. Dazu zählen folgende Inhalte: -Implementierung KYC Prozess für: Neu- und Bestands-Geschäftspartner, Geschäftspartner-Compliance -Prüfung: Außenwirtschaft (Sanktionen und Embargos),Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Wirtschaftskriminalität, Vorstrafen -Automatismus und digitaler Workflow: Automatisierte Abfrage ,EDV-gestützte Abgleiche, Versendung Selbstauskünfte, Schnittstelle zu Datenbanken (SAP, etc.) -Digitaler Workflow: Alle Prozessschritte sollen in digitaler Form erfolgen (inkl. GP Fragebögen) -Kapazitätsplanung